HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 7, 2012

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2012-013

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的议案

一、会议召集人：第四届董事会。

• 二、会议时间：2011 年3 月30 日（星期五）上午9：00，会期半天。

• 三、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号3414 会议室。

四、会议审议议案：

1、《2011 年度监事会工作报告》；

• 2、《2011 年度董事会工作报告》；

• 3、《2011 年年度报告及摘要》；

4、《2011 年度财务决算报告》；

• 5、《2011 年度利润分配预案》；

• 6、《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

• 7、《关于董事、监事、高级管理人员2011 年度薪酬的议案》；

• 8、《关于2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

9、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度财务报 表审计机构的议案》。

独立董事将在2011 年年度股东大会上作年度述职报告。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

1、截至2012 年3 月27 日（星期二）15：00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师。

七、会议登记事项：

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• 1、登记时间：2012 年3 月29 日（星期四），上午9：00 至11：00，下午

• 14：00 至17：00

  • 2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号证券事务办公室 联系人：李新建 韩瑞

联系电话：0371-67980218 0371-67370315

传真：0371-67371035

邮编：450001

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2012 年3 月29 日（星期四）上 午9：00 至11：00，下午14：00 至17：00 持证券账户卡及个人身份证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托 人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格 证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异 地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2012 年3 月29 日下午 17：00 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交 通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2012 年3 月8 日

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附件

授 权 委 托 书

兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有 限公司2011年年度股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。 委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

序号	序号	议案	议案	同意	反对	弃权
1		《2011 年度监事会工作报告》
2		《2011 年度董事会工作报告》
3		《2011 年年度报告及摘要》
4		《2011 年度财务决算报告》
5		《2011 年度利润分配预案》
6		《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7		《关于董事、监事、高级管理人员2011 年度薪酬的议案》
8		《关于2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9		《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011
	9	年度财务报表审计机构的议案》

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

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