HENAN SHENHUO COAL & POWER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 15, 2021

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-033

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会召集方 案已经董事会第八届十一次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司 2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会。公司 2020 年年度股东 大会召集方案已经董事会第八届十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021 年 5 月 6 日(星期四)14:30。

网络投票时间为:2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2021 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 4 月 28 日(星期三)

7、会议出席对象

1

(1)于股权登记日 2021 年 4 月 28 日(星期三)下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路公司本部四 楼会议室。

二、会议审议事项

提案一 关于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场以竞价交 易方式受让郑州天宏工业有限公司 70%股权的议案

备注: 1、上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )刊登的《关 于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场以竞价交易方式受让郑州天 宏工业有限公司 70%股权的公告》(公告编号:2021-037)。

2、全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

3、提案一为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

4、提案一涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表决,其所持股份不 计入有效表决权总数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场以竞价交易方式受让郑州天宏工业有限公司70%股权的议案	√

四、会议登记等事项

1、现场股东大会会议登记方法

登记方式:现场登记

登记时间:2021 年 5 月 6 日 14:00-14:30

登记地点:河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司 出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡及本 人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定 代表人证明书、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

2、会议联系方式 联系地址:河南省永城市东城区光明路 联系人:李元勋 肖 雷 联系电话:0370-5982722 5982466 传真:0370-5180086 电子邮箱:shenhuogufen@163.com 3、会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360933

2、投票简称:神火投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月6日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

六、备查文件

公司董事会第八届十一次会议决议。 特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤 电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人账户:

委托人持有股份的性质:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权范围和对每一审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注该列打勾同意反对弃权的栏目可以投票
1.00	关于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场以竞价交易方式受让郑州天宏工业有限公司70%股权的议案	√

委托日期:2021 年 月 日,授权委托有效期限:

委托人签名(法人股东加盖公章):