Henan Senyuan Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-089

河南森源电气股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  • 4、会议召开日期和时间：

  • 现场会议时间：2018 年 1 月 16 日上午 10:00

  • 网络投票时间：2018 年 1 月 15 日—2018 年 1 月 16 日

  • 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 1 月 16 日上午 9:30 11:30、

• 下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 1

• 月 15 日 15:00 至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，

• 股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。

  • 6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 9 日

  • 7、出席对象：

• （1）截止 2018 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  • 8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

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二、会议审议事项

审议《关于聘请会计师事务所的议案》

特别强调事项：

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过， 具体详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

• （1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定

• 代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续。

（2）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。（授 权委托书格式请详见附件二）

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、

• 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函上请注明

• “股东会议”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于2018 年1 月15 日送达）。

  • 2、登记时间：2018 年1 月15 日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

  • 3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

  • 4、会议联系方式

  • （1）联系人姓名：张校伟

  • （2）电话号码：0374-6108288

  • （3）传真号码: 0374-6108288

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• （4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件一。

六、备查文件

• 1、森源电气第六届董事会第一次会议决议

• 2、森源电气第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会 2017 年12 月26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

  • —

  • 1、投票时间：2018 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 15 日下午 15:00，结束时间为 2018

• 年 1 月 16 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指

示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于聘请会计师事务所议案》	√

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

股东账户： 持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

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