Henan Senyuan Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 21, 2017

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-083

河南森源电气股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 7 日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关 于召开2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-074）。本 次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为方便广大股东行使股东 大会表决权，现将公司召开2017 年第二次临时股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017 年 12 月 26 日上午 10:00

网络投票时间：2017 年 12 月 25 日—2017 年 12 月 26 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 12 月 26 日上午 9:30 — — 11:30、下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2017 年 12 月 25 日 15:00 至 2017 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 20 日

• 7、出席对象：

• （1）截止 2017 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.02 选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.03 选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.04 选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.05 选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.06 选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事

• 2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

• 2.01 选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事

• 2.02 选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事

• 2.03 选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事

• 3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 3.01 选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事

• 3.02 选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事

特别强调事项：

1、上述第 1、2、3 项议案采用累积投票制进行表决。其中应选非独立董事6 名，应选独立董事 3 名，应选监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有的表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

• 3、上述第 1、2、3 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披

• 露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他

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股东。

4、上述第 1、2 项议案经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，第 3 项 议案经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体详见 2017 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 等额选举
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件 及法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续。

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（2）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡及持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记手续。（授权委托书格式请详见附件二）

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件， 信函上请注明“股东会议”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于2017 年12 月25 日送达）。

2、登记时间：2017 年12 月25 日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

• 3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

• （2）电话号码：0374-6108288

• （3）传真号码: 0374-6108288

• （4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

• 1、森源电气第五届董事会第三十次会议决议

• 2、森源电气第五届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会 2017 年12 月21 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累计投票制下投个候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数

• ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数

• ③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

• 得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 25 日下午 3:00，结束时

• 间为 2017 年 12 月 26 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有 限公司2017 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本 公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第六届董事 会非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举杨合岭先生为公司第六 届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹宏先生为公司第六届 董事会非独立董事	√
1.03	选举王志安先生为公司第六 届董事会非独立董事	√
1.04	选举孔庆珍先生为公司第六 届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨宏钊先生为公司第六 届董事会非独立董事	√
1.06	选举姜齐荣先生为公司第六 届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事 会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举宋公利先生为公司第六 届董事会独立董事	√
2.02	选举裴文谦先生为公司第六 届董事会独立董事	√
2.03	选举黄宾先生为公司第六届 董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事 会股东代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘轶彬先生为公司第六 届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张校伟先生为公司第六 届监事会股东代表监事	√

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委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码： 股东账户： 持股数量：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

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