Henan Senyuan Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 26, 2014

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-045

河南森源电气股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年9 月26日召开，会议决议于2014年10月15日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开日期和时间

现场会议时间：2014年10月15日（星期三）上午10：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月 15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2014年10月14日下午15:00至2014年10月15日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点

现场会议召开地点：公司会议室

（三）会议召集人

会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的， 其表决结果以第一次投票表决结果为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（五）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月10日（星期五），截至2014年10月10日 （星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东 均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司 股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网 络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题：

1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意提交2014年第二次临时股 东大会审议。其中议案1为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的1/2以上通过；议案2为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2014年10月14日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

• 2、登记地点：公司证券事务部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等

• 办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年10月14日下午

• 17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票代码：362358。

• （2）投票简称：“森源投票”。

• （3）投票时间：2014年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

• （4）在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案数。

• （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	1.00
2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参 与投票。

• 2、通过互联网投票系统的投票程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月14日（现场股东大会召开前一日）

• 下午3：00，结束时间为2014年10月15日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11： 30方可使用，当日11：30后激活的15：00后可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  • 3、网络投票其他注意事项

• （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和

• 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有多项议案，若某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部

联系地址：河南省长葛市魏武大道南段西侧

邮政编码：461500

联系电话：0374-6108288 传真：0374-6108288

联系人：崔付军、张校伟

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按

当日通知进行。

• 附：授权委托书（见附件）

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2014年9月26日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年 月 日召开的河 南森源电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有 对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对会议议案表决如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，

在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择 的,则视为无效委托。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==