Henan Pinggao Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 12, 2014

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2014-008

河南平高电气股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司2014 年3 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了第五届董 事会第二十九次临时会议决议公告，因公司工作人员的疏忽，未将决议公告附件 《河南平高电气股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议通知》及时上传给 信息披露媒体，对由此给投资者带来的不便之处,公司董事会致以诚挚的歉议。

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014 年3 月28 日（星 期五）上午8:00 在河南省平顶山市南环东路22 号公司本部召开公司2014 年第一 次临时股东大会。

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2014 年3 月28 日（星期五）上午8:00 开始

• 3、现场会议召开地点：河南省平顶山市南环东路22 号公司本部

• 4、会议召开方式：现场方式召开

• 5、股权登记日：2014 年3 月20 日（星期四）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》；

• 2、审议《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。 以上议案已经公司第五届董事会第二十六次临时会议及第二十八次临时会议审

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议通过，议案内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的“2014 年第一次临时股东 大会会议资料”。

三、会议出席对象

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2014 年3 月20 日下午3:00 交易结束后，在中国证券结算登记公司

• 上海分公司登记在册的公司全体股东；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年3 月21 日上午8: 30—11:30，下午14:30—17:30

• 2、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部

• 3、联系方式：

• 联系地址：河南省平顶山市南环东路22 号

联系人：常永斌

联系电话：0375-3804064

传真：0375-3804464

• 4、登记方式：

• 1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

• 2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书

及出席人员身份证办理登记手续；

• 3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），

• 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办 理登记手续；

• 4）异地股东可用信函或传真登记，信函或传真到达时间应不迟于2014 年3

• 月21 日下午18:00。

五、其他事项

本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自

理。

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特此公告

河南平高电气股份有限公司董事会

2014 年3 月13 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河南平高电气股份 有限公司2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》
2	审议《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细 则>的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（单位盖章）： 身份证（营业执照）号码： 持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托书签发日期：2014 年 月 日 委托书有效期限：2014 年 月 日至2014 年 月 日

（注：授权委托书复印、剪报均有效）

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