Henan Pinggao Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2002

Jun 12, 2002

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**平高电气：召开2002年第二次临时股东大会的通知

**2002-06-13 05:22   

河南平高电气股份有限公司2001年第一次临时董事会议决议公告

暨召开2002年第二次临时股东大会的通知　　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南平高电气股份有限公司二届董事会2002年第一次临时会议于2002年6月11日上午9：00在公司本部召开。会议应到董事7名,实到董事6名（任晓剑董事因出国未出席）,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

会议审议通过如下决议：

1、关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案；

为提高公司资金运用效率,使用闲置资金20,000万元进行短期记账式国债投资,投资期限为六个月,自股东大会通过之日起计算。

本决议尚需经股东大会讨论通过。

2、关于召开2002年第二次临时股东大会议案。

公司拟定于2002年7月15日在公司本部召开2002年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2002年7月15日上午9时

3、会议地点：河南省平顶山市“平高宾馆”

4、会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案。

三、会议出席对象

1公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2002年7月5日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席（委托书附后）。

3、公司所聘律师事务所律师。

四、登记方法

1、登记方式：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；

公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2002年7月8日上午8??30-11??30,下午2??30-5??30

3、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部

邮编：467001

2、联系电话：（0375）3804064

3、传真：（0375）3887040

4、联系人：常永斌

5、会期半天,参加会议者的食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容；

3、上海证券交易所要求的其他文件。河南平高电气股份有限公司董事会

2002年5月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南平高电气股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名：　　　　　受托人签名：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

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