Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 12, 2018

河南羚锐制药股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

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二〇一八年九月十三日

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河南羚锐制药股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程

会议召集人 ：公司董事会

会议方式 ：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

现场会议召开时间： 2018 年9 月28 日下午14：00

网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2018 年9 月28 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2018 年9 月28 日9:15-15:00。

现场会议召开地点： 河南省新县将军路 666 号百亿贴膏剂生产基地一楼会议

室

会议 主 持人： 董事长程剑军先生

出席会议人员：

1、截止2018 年9 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托

代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

会议议程：

• 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；

• 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

• 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：

• 1、关于修订公司章程的议案

• 2、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

• 2.01 回购股份的种类

• 2.02 回购股份的方式

• 2.03 回购股份的价格

• 2.04 回购股份的数量或金额

• 2.05 用于回购的资金来源

• 2.06 回购股份的用途

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• 2.07 回购股份的期限

• 2.08 决议的有效期

• 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

• 4、关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案

• 四、由公司股东及股东代理人表决以上议案；

• 五、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；

• 六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决

结果；

• 七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；

• 八、宣布现场会议暂时休会；

• 九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

• 十、宣读本次临时股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；

• 十一、见证律师宣读本次临时股东大会法律意见书；

• 十二、宣布本次临时股东大会结束。

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二〇一八年九月十三日

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附件1

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司章程的议案》内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）2018 年9 月13 日公司披露的《河南羚锐制药股份 有限公司关于修订公司章程的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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二〇一八年九月十三日

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附件2

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

各位股东及股东代表：

公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》内容详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）2018 年9 月13 日公司披露的《河南羚锐制 药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一八年九月十三日

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附件3

关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司 股份过程中办理如下事宜：

（一）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但 不限于用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等；

（二）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格 和数量等；

（三）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方 案；

（四）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、 股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

（五）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有 关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（六）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起12 个月内有效。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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二〇一八年九月十三日

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附件4

关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案》内容详见上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）2018 年9 月13 日公司披露的《河南羚 锐制药股份有限公司关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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二〇一八年九月十三日

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