Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 27, 2014

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2014-004 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

●股东大会召开日期：2014 年 2 月 12 日（星期三） 上午9：00

●股权登记日：2014 年 2 月 7 日 （星期五）

●是否提供网络投票：否

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司）于2014 年1 月25 日以通 讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2014 年第 一次临时股东大会的议案》，定于2014 年2 月12 日召开2014 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开日期及时间：2014 年 2 月 12 日上午9：00

4、会议的表决方式：现场投票表决

5、会议地点：羚锐制药办公楼九楼会议室

• 6、股权登记日：2014 年2 月7 日

二、会议审议事项

《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见2014 年 1

月 28 日上海证券交易所本公司公告。

三、会议出席对象

1、截止2014 年 2 月 7 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可 书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

1、自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件和股东账户卡办理登记 手续；委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；

法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股 东账户卡；委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在2014 年2 月11 日下午17:00 前送达或传真至公司）。

2、会议登记时间：2014 年 2 月 11 日上午 09：00—12：00，下午13：00 —17：00。

• 3、会议登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室 五、其他事项

• 1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、会议联系人：叶强先生

电话：0376-2973569

传真：0376-2973606

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二○一四年一月二十八日

附件：

河南羚锐制药股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书

河南羚锐制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席贵公司2014 年 2 月 12 日召开的2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。

序 号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》

委托人签名（单位盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数额： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

附注：

• 1、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司于 2014 年1 月28 日公告的股 东大会通知及股东大会会议资料。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃 权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委 托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受 托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。