Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 24, 2007

证券简称：羚锐股份 证券代码： 600285 编号：临 2007—037

河南羚锐制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007 年12 月21 日以通讯方式 召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:

• 《关于对江苏亚邦染料股份有限公司增资1000 万股份的议案》

特此公告

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二00 七年十二月二十五日