Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 2, 2007

— 证券简称：羚锐股份 证券代码： 600285 编号：临 2007 017

河南羚锐制药股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2007 年6 月16 日以传真方式发出。

河南羚锐制药股份有限公司于2007 年6 月29 日（星期五）以通讯方式召开 第三届监事会第八次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议以下议案：

• 一、关于张军兵先生辞去公司监事会主席及监事的议案

由于个人原因，张军兵先生以书面形式请求辞去公司监事会主席及监事（张 军兵先生为职工监事），公司监事会审议后予以同意。

• 二、职工代表大会补选张鸣先生为公司第三届监事会监事

  • 附件：张鸣先生的简历

张鸣，男，39 岁，（中药学）大专学历，中共党员，历任河南羚锐保健品股 份有限公司副总经理、任总经理。现任河南羚锐保健品股份有限公司董事长。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二00 七年七月三日