Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 24, 2025

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-104

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第三十一次会议，公司决定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）召开 2025 年 第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

• 2．召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第 二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• 2025 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15—15:00。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日（星期五）。

• 7．会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东 代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8．会议召开地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1．本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其 摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议 案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工 持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

• 2．上述提案已由公司第五届董事会第三十一次会议审议并且通过，具体内

容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3．上述提案逐项表决，关联股东需回避表决，本次股东会将对中小投资者 的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员 及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

• 1．登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2．登记时间：2025 年 12 月 9 日上午 8:30-11:30；下午 14:00-17:00。采取 信函或邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 9 日下午 17:00 前送达到公司证券部 办公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2025 年第

二次临时股东会”字样，邮件主题请注明“2025 年第二次临时股东会”，信函或邮 件以抵达公司的时间为准。

• 3．登记地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室。 4．登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代 理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 二）、委托人持股凭证、委托人身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人 委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份 证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、持股凭 证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮 件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件三）。信函邮寄地址： 河南省郸城县金丹大道 08 号河南金丹乳酸科技股份有限公司证券部办公室；邮 箱： zqb@jindanlactic.com。

5．注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原 件于股东会召开前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内 登记确认。

（3）公司不接受电话登记。

6．其它事项：

（1）联系方式

联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生

电话号码：0394-3196886

电子邮箱：zqb@jindanlactic.com 邮编：477150

联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室

（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络 投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

• 1．第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会 2025 年 11 月 24 日

附件一 :

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码与投票简称：投票代码为“350829”，投票简称为“金丹投票”。

• 2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2025 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东会召

• 开当日）9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席河南金丹乳酸科

技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。

提案 编码	提案名称	提案名称	提案名称	提案名称	提案名称	备注		表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
						该列打勾 的栏目可 以投票		同意		反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案					√
非累积投票提案
1.00	《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘 要的议案》					√
2.00	《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议 案》					√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持 股计划相关事宜的议案》					√
委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 委托股东签名（盖章）： 受托人姓名： 委托股东持股数和持股性质： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行 表决。 年 月 日

附件三：

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会股东登记表

	2025 年第二次	临时股东会股东	登记表
姓名/名称		身份证号/统一 社会信用代码
股东账号		持股数量
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
是否本人参会		备注
个人股东签字/法人股东签章： 年 月 日

备注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。