Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 6, 2026

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2026-010

河南华英农业发展股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年02 月26 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026 年02 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年02 月26 日 9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年02 月13 日

• 7、出席对象：

（1）截至2026 年02 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

• 1 -

均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以 书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

• 8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容 详见公司2026 年02 月07 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

3、以上议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。对上述议案， 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董 事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

• 2 -

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份 证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

• 3、登记时间：2026 年02 月25 日，08:30-17:00。

• 4、登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部。

• 5、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记，电子

• 邮件、信函均以2026 年02 月25 日17:00 以前收到为准。 电子邮箱：ny002321@163.com

信函登记地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部， 邮政编码：465150，信函上请注明“股东会”字样。

• 采用电子邮件、信函方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。 （二）其他事项

• 1、本次股东会现场会议会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

会议咨询：公司证券部

联系人：牛宇

联系电话：0376-3119917

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四次会议决议。

• 3 -

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年二月七日

• 4 -

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362321”，投票简

• 称为“华英投票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

• 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年02月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

• —11:30和13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年02 月26 日，9:15—

• 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

• 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业 务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

• 5 -

投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

• 6 -

附件二

河南华英农业发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南华英农业发展 股份有限公司于2026 年02 月26 日召开的2026 年第三次临时股东会，并代表本人 （或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

• 7 -