Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 22, 2014

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-036

河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议

• 通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。

  • 4、会议召开的时间：2014年6月9日（星期一）上午9：30时 5、会议的召开方式：以现场投票方式召开

  • 6、会议的出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登

• 记日：2014 年6 月3 日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

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• 7、会议地点：河南省潢川县跃进东路308号公司会议室 二、 会议审议事项

1、审议《关于公司对外投资收购股权的议案》。

以上议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五 届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年6月8日上午8:30—11:30 时 ，下午2:30—5:30

时

2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省潢川县跃进东路308号 河南华英农业发展股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字 样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行 登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或 法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登 记；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年6月8日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因 故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见 附件）。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

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2、会议联系电话：0376-3119896 ；传真：0376-3931030

• 3、邮政编码：465150

• 4、联系人：李远平、高翔

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十二日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司：

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2014 年6月9日召开的河南华英农业发展股份有限公司2014年第二次临时股东 大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	审议《关于公司对外投资收购股权的议案》

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附注：

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• 1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上

“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其

他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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