Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 9, 2013

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-033

河南华英农业发展股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第二十三次会议于2013年7月9日以现场会议和通讯表决相结 合的方式审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议 案》，公司定于2013年7月25日下午两点半召开2013年第二次临时股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三 次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间： 2013年7月25日（周四）14:30。

• 2、网络投票时间：

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（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为2013年7月24日下午15:00至2013年7月25日下午15:00期间的任意 时间。

（四）股权登记日：2013年7月18日（周四）。

（五）现场会议召开地点：河南潢川县跃进东路308号三楼会议 室。

（六）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通 过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2013年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的 股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、公司邀请列席会议的嘉宾。

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

• 2 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 3、审议《关于清理处置办公楼固定资产及土地使用权的议案》;

• 4 、审议《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权

• 的议案》。

  • （事项 3 和 4 已经第四届董事会第二十二次会议审议通过。）

以上议案具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司第四届 董事会第二十二次会议决议公告》和《公司第四届董事会第二十三 次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2013年7月24日上午8:00-11:30，下午14:00-

• 17:30。

  • （二）登记地点：河南潢川县跃进东路308号二楼证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持 以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户 卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效 身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股 东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法 定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席 的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、

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法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记 的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公 司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签 署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件 一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括 交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2013年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362321；投票简称：华英投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元 代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相 同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00 元

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议案1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00 元
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00 元
议案3	《关于清理处置办公楼固定资产及土地使用权的议案》	3.00 元
议案4	《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》	4.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的， 以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自 动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“ 密码服务专 区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设

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置6-8位服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校 验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指 令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活 指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列 表”选择“河南华英农业发展股份有限公司2013年第二次临时股东 大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您 的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年7 月24日下午15:00至2013年7月25日下午15:00期间的任意时间。

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3、注意事项：

• （1）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投

• 票的，以第一次投票为准；

• （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报

• 的，以第一次申报为准；

（3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式：

联系地址：河南省潢川县跃进东路308号 华英农业证券部 邮政编码：465150

联 系 人：李远平、高翔

联系电话：（0376）3119896

联系传真：（0376）3931030

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议；

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一三年七月九日

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附件：

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/ 本人出席于2013年7月25日召开的河南华英农业发展股份有限公司 2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下 列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被 委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本

人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》
议案2	《关于修改公司章程的议案》
议案3	《关于清理处置办公楼固定资产及土地使用权的议案》
议案4	《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》

说明：请在 “ 表决事项 ” 栏目相对应的 “ 同意 ” 或 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 空

格内填上 “ √ ” 号。投票人只能表明 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 一种意 见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处 理。）

委托人姓名（名称）：

委托日期：

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委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

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