Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 10, 2012

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2012-026

河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会公告

==> picture [394 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [211 x 19] intentionally omitted <==

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的时间：2012年5月25日（星期五）上午9：00时

• 5、会议的召开方式：以现场投票方式召开

• 6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权 登记日：2012 年5 月18 日（星期五）。于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议关于《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地 使用权的议案》；

（二）审议关于《修改公司<章程>的议案》。

以上议案具体内容详见公司登载于中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南华英农业发展股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年5月24日上午8:30—11:30 时 ，下午2:00 —5:00时。

2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省潢川县跃进东路308 号 河南华英农业发展股份有限公司证券部。信函请注明“股东大 会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件 进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进 行登记；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2012年5月24日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表 决（参见附件）。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

• 2、会议联系电话：0376-3119896 ；传真：0376-3931030

• 3、邮政编码：465150

• 4、联系人：李远平、高翔

五、备查文件

• 1、河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会

议决议；

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日

附件：授权委托书

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/ 本人出席于2012年5月24日召开的河南华英农业发展股份有限公司 2012年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下 列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被 委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》

说明：请在 “ 表决事项 ” 栏目相对应的 “ 同意 ” 或 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 空 格内填上 “ √ ” 号。投票人只能表明 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名（名称）：

委托日期：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==