Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 26, 2016

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十七次会议于2016年9月26日在公司郑州管理中心会议室召 开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公 司独立董事，对公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项发 表以下独立意见。

一、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见

（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期 货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公 司和全体股东利益的情况。

（2）公司建立了《河南华英农业发展股份有限公司商品期货套 期保值业务管理制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控 等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。

（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种符 合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。

二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、经审阅相关人员任职资格不存在《公司法》第一百四十七条 规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

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2、本次董事会关于聘任杜道峰先生为公司高级管理人员的提名 和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等 有关规定。

3、经了解杜道峰先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

经核查，我们认为：同意董事会的审议结果，聘任杜道峰先生担 任公司副总经理、董事会秘书。任期自该次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。

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（本页无正文，为《河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第五 届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

孟素荷 赵虎林 朱虎平

河南华英农业发展股份有限公司 2016年9月26日

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