Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

河南华英农业发展股份有限公司监事会 关于相关事项的审核意见

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农 业”）第五届监事会第六次会议于2015年3月29日召开。根据《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等 法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及充分全面的讨论与 分析，我们就华英农业2015年度员工持股计划相关事项发表如下意 见：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工 持股计划的情形。

2、公司编制《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持 股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计 划”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持 股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及 其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格 合法、有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进 一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的 利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施2015年度员工持股计 划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。

河南华英农业发展股份有限公司

监事会 2015年3月29日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==