Henan Huanghe Whirlwind Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 28, 2018

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2018-080

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年1月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年1 月15 日 下午2 点30 分 召开地点：河南省长葛市人民路 200 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年1 月15 日

至2019 年1 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于终止实施2017 年限制性股票激励计划暨 回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议 案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过，相关公告 于 2018 年 12 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案： 1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1

应回避表决的关联股东名称：刘建设、杜长洪、张永建、徐永杰。

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600172 黄河旋风 2019/1/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股 凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件 和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭 证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复 印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

• （三）登记地点：河南省长葛市人民路200 号公司七楼证券部。

（四）登记时间：2019 年1 月10 日和2019 年1 月11 日上午9:00-11:30， 下午14:30-17:30

• （五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。 （六）联系人：范占杰、朱健良、

联系电话：0374-6165530/6108986

传真：0374-6108986

电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com 邮编：461500

六、 其他事项

• 1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会 2018 年 12 月 29 日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年1 月15 日 召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止实施2017 年限制性 股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解锁限制性股票 的议案	【 】	【 】	【 】

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。