Henan Huanghe Whirlwind Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 19, 2005

600172 2005-008 证券代码： 股票简称：黄河旋风 编号：临

河南黄河旋风股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 2005 暨召开 年第一次临时股东大会的通知

2005 8 8 河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第三次会议于 年 月 日 2005 8 18 10 30 发出会议通知， 年 月 日（星期四）上午 ： 在公司二楼会议室 召开。会议应到董事九人，实到六人，董事岛冈宏行先生、董事朱峰先生、董 事刘建设先生因公务未能出席本次会议，朱峰董事委托李建中董事代为行使表 决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议，会议由李建中董事主持，会议审议通过了以下议案：

1 、《关于公司配股募集资金项目中“金刚石制品系列产品技改项目”资金 3830 万元调整至配股项目“高品级人造金刚石生产线技改项目”的议案》。 7 0 0 表决结果： 票赞同， 票反对， 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见，他们认为：本次调整部分募集资金用途是 公司从企业发展目标出发，为维护全体股东的权益，根据实际情况，将配股募 3830 集资金项目中“金刚石制品系列产品技改项目”资金 万元调整至配股项 目“高品级人造金刚石生产线技改项目”。该调整是本次募集资金用途计划内 项目之间的调整，调整是必要和可行的，有利于公司长远发展。此次调整没有 损害中小股东的利益，同意此次募集资金调整事项。

2005 与会董事一致同意将上述事项提交 年度第一次临时股东大会审议。 2 2005 、关于召开 年度第一次临时股东大会的议案。 7 0 0 表决结果： 票赞同， 票反对， 票弃权。

2005 9 22 2005 经与会董事审议，同意于 年 月 日召开 年度第一次临时股 东大会。

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2005 9 22 2005 公司拟定于 年 月 日（星期四）在公司二楼会议室召开 年 度第一次临时股东大会，会议通知如下：

• 2005 9 22 10:00

• （一）会议时间： 年 月 日（星期四）上午

• 200

• （二）会议地点：河南省长葛市人民路 号公司二楼会议室

• （三）审议事项：

3830 关于公司配股募集资金项目中“金刚石制品系列产品技改项目”资金 万元调整至配股项目“高品级人造金刚石生产线技改项目”的议案

• （四）股权登记日： 2005 年 9 月 12 日 ( 星期一 )

• （五）会议参加人员：

• 1 、凡在 2005 年 9 月 12 日 ( 星期一 ) 交易结束时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

• 2 、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加会

• 议，该股东代理人不必是公司的股东。

• 3 、公司董事、监事、总经理等高级管理人员。

• （六）报到办法和报到时间：

• 1 、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持

• 营业执照复印件、法人代表委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人 和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方 式登记。

• 2 2005 9 21 8:30~11:30 3:00~6:00 、报到时间： 年 月 日上午 ，下午 。

• 3 、联系人： 张英杰 0374-6165530

• 联系电话：

• 0374-6128688

• 传 真：

  • 200

  • 联系地址：河南省长葛市人民路 号河南黄河旋风股份有限公司证 券部

• 461500

• 邮 编：

• （七）其他： 本次股东大会会议时间为半天，与会股东车票、住宿费自理。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2005 8 18 年 月 日

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委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席河南黄河旋 2005 风股份有限公司 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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