Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 22, 2019

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019106

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八 次会议审议通过，决定于2019年11月7日召开2019年第二次临时股东大会，审议 公司第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议提交的相关 议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2019 年11 月7 日（星期四）14:30 开始；

网络投票日期与时间：2019 年11 月6 日（星期三）-2019 年11 月7 日（星 期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 11 月7 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2019 年11 月6 日15:00-2019 年11 月7 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

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统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年11 月1 日（星期五）

• 7、出席对象

（1）截至2019 年11 月1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司 股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举谢晓博先生为公司非独立董事；

• 1.02 选举谢保万先生为公司非独立董事；

• 1.03 选举张云红女士为公司非独立董事；

• 1.04 选举徐会景女士为公司非独立董事；

• 1.05 选举谢晓龙先生为公司非独立董事；

• 1.06 选举李明先生为公司非独立董事；

• 2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

• 2.01 选举王莉婷女士为公司独立董事；

• 2.02 选举张建胜先生为公司独立董事；

• 2.03 选举杨晓勇先生为公司独立董事；

• 3、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

• 4、审议《关于公司2019年前三季度利润分配的预案》

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5、审议《关于监事会换届选举的议案》

上述议案已经2019年10月21日召开的公司第五届董事会第四十八次会议及 第五届监事会第三十一次会议审议通过，并于2019年10月23日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行披露。

议案 1、议案 2 按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立 董事 6 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，方可提交股东大会进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案3、4 需 对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举谢晓博先生为公司非独立董事	√
1.02	选举谢保万先生为公司非独立董事	√
1.03	选举张云红女士为公司非独立董事	√
1.04	选举徐会景女士为公司非独立董事	√
1.05	选举谢晓龙先生为公司非独立董事	√
1.06	选举李明先生为公司非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举王莉婷女士为公司独立董事	√
2.02	选举张建胜先生为公司独立董事	√
2.03	选举杨晓勇先生为公司独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于监事会换届选举的议案	√

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4.00	关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	√
5.00	关于公司2019年前三季度利润分配的预案	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年11 月5 日（星期二）上午8：00－11：30，下午13：

• 00－17：00

2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019 年 11 月5 日17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：451200 联系电话：0371-69588999 传真：0371-69588000

联系人：李明、谢建红

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

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• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

• 4、附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

七、备查文件

• 1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议

• 2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019 年10 月23 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362132，投票简称：恒星投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019年11月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年11 月6 日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为2019 年11 月7 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星 科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未 对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未 作选择的，则视为无效委托。）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数6		人
1.01	选举谢晓博先生为公司非独立董事	√
1.02	选举谢保万先生为公司非独立董事	√
1.03	选举张云红女士为公司非独立董事	√
1.04	选举徐会景女士为公司非独立董事	√
1.05	选举谢晓龙先生为公司非独立董事	√
1.06	选举李明先生为公司非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数3		人
2.01	选举王莉婷女士为公司独立董事	√
2.02	选举张建胜先生为公司独立董事	√
2.03	选举杨晓勇先生为公司独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于监事会换届选举的议案	√
4.00	关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	√
5.00	关于公司2019年前三季度利润分配的预案	√

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单 位公章。

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