Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 20, 2014

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014048

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第十一次会议审议，决定于2014年11月6日召开公司 2014年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、会议召开日期与时间

现场会议时间：2014年11月6日（星期四）下午2：30

网络投票时间：2014年11月5日-2014年11月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月6日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年11月5日15:00-2014年11月6日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfod.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网路投票中的一种表决方式。如果出现重复投 票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014年11月3日（星期一）

6、本次股东大会出席对象

（1）截至2014年11月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东 也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出

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席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于对公司2013年度配股方案决议有效期进行延长的议案》；

• 2、审议《关于对公司2013年度配股授权事项进行延期的议案》；

• 3、审议《关于撤销公司为洛阳万年硅业有限公司融资提供担保的议案》；

• 4、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

以上第4个议案需对参与临时股东大会的中小投资者（除单独或合计持有本

公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2014年11月5日（星期三）上午8：00－11：30，下午13：00

• －17：00

  • 2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

  • 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11 月5日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统和互联网投 票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日

• 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  • （2）投票代码：362132；投票简称：恒星投票

  • （3）股东投票的具体程序为：

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①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分 别申报；

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	关于对公司2013 年度配股方案决议有效期进行延长的议案	1.00
2	关于对公司2013 年度配股授权事项进行延期的议案	2.00
3	关于撤销公司为洛阳万年硅业有限公司融资提供担保的议案	3.00
4	关于聘请公司2014 年度审计机构的议案	4.00

注：A.如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只

对“总议案”进行投票；

B.对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对 相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

C．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。

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投票请登录互联网网址：http://wltp.cninfo.com.cn

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月5日

15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园 邮政编码：451200 联系电话：0371-69588999 传真：0371-69588000 联系人：李明、谢建红

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书（见附件）

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2014 年10 月21 日

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附件 :

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星 科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未 对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

审议事项	表决意见	表决意见	表决意见	备注
	同意	反对	弃权
1、关于对公司2013年度配股方案决议有效期进行延长的议案
2、关于对公司2013年度配股授权事项进行延期的议案
3、关于撤销公司为洛阳万年硅业有限公司融资提供担保的议案
4、关于聘请公司2014年度审计机构的议案

说明：请各位董事根据自己的意向，在“同意”、 “反对”、“弃权”三栏中的一栏中画“√”， 不选或多选均做无效票处理。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单 位公章。

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