Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 17, 2013

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013007

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2013年4月3日（星期三）上午9：30

2、召开地点：公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2013年4月1日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议《关于终止年产1.5万吨超精细钢丝项目暨改建年产3万吨钢帘线项 目的议案》；

2、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案的内容详情见公司于2013年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告》及相关公告。

三、出席会议对象

1、截至2013年4月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

• 四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2013年4月2日（星期二）上午8：00－11：30，下午13：00

• －17：00

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4 月2日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：450000 联系电话：0371-69588999 传真：0371-69588000 联系人：李明、谢建红

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件 :

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星 科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未 对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于终止年产1.5万吨超精细钢丝项目暨改建年产3万吨钢帘线项目的议案》
2	审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单 位公章。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2013 年3 月18 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==