Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 2, 2012

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2012040

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2012年8月17日（星期五）上午9：00

• 2、召开地点：河南省巩义市恒星工业园公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2012年8月13日（星期一）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于制订<公司利润分配管理制度>的议案》；

• 3、审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划>的议案》；

• 4、审议《关于改聘公司2012年度审计机构的议案》；

• 5、审议《关于选举张云红女士为公司董事的议案》。

上述议案不采取累积投票制,根据《公司章程》及相关规定，上述第一项议 案需经股东大会特别决议通过。

上述议案的内容详情见公司于2012年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。

三、出席会议对象

1、截至2012年8月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东 也可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年8月16日（星期四）上午8：00－11：30，下午13：00

－17：00

2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12 月27日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：450000

联系电话：0371-69588999

传真：0371-69588000

联系人：李明、谢建红

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书（见附件）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件 :

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星 科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未 对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<公司章程>的议案》
2	审议《关于制订<公司利润分配管理制度>的议案》
3	审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划>的议案》
4	审议《关于改聘公司2012 年度审计机构的议案》
5	审议《关于选举张云红女士为公司董事的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单 位公章。

河南恒星科技股份有限公司董事会 2012 年8 月2 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==