Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 12, 2011

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2011056

河南恒星科技股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开日期和时间

现场会议时间：2011年12月28日（星期三）下午14：00起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年12月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月27日下午15:00至2011年12月 28日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点

现场会议召开地点：河南省巩义市恒星工业园公司会议室

（三）会议召集人

会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投 票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日

股权登记日：2011年12月23日

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（六）本次股东大会出席对象

1、截至2011年12月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权； 公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决； 不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

• 2、审议《关于为控股子公司2012年度融资提供担保的议案》；

• 3、审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》；

• 根据《公司章程》及相关规定，第1项议案采取累积投票法。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2011年12月27日（星期二）上午8：00－11：30，下午13：

00－17：00

• 2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12

• 月27日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网

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投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

（2）投票代码：362132；投票简称：恒星投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别

申报。

申报。
议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；	1.00
1.1	提名白忠祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人	1.01
1.2	提名王振华先生为公司第三届董事会独立董事候选人	1.02
2	审议《关于为控股子公司2012 年度融资提供担保的议 案》；	2.00
3	审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的 议案》；	3.00

注：

A.“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案1 之外的其他2项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案” 进行投票视为对非累积投票制议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用 累积投票制的议案1的每一子议案尚须逐项进行表决。

B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相 关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表

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决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

①在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

②适用累积股票的议案1，在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托 数量”项下填报投向该候选人的票数。股东拥有的选举董事的总票数，为其持有 的股数与2的乘积。

③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。 投票请登录互联网网址：http://wltp.cninfo.com.cn

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月27日 15:00至2011年12月28日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

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邮政编码：450000

联系电话：0371-69588999 传真：0371-69588000 联系人：李明、谢建红

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

河南恒星科技股份有限公司董事会

2011年12月13日

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附件 :

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星 科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未 对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；	投票数
1.1	提名白忠祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1.2	提名王振华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2	审议《关于为控股子公司2012 年度融资提供担保的议 案》；
3	审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议 案》；

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单 位公章。

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