Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 8, 2011

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2011023

河南恒星科技股份有限公司关于召开

2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2011 年6 月23 日（星期四）上午9：00

• 2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121 号公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2011 年6 月20 日

二、会议议题

• 1、关于自筹资金继续建设年产1.5 万吨超精细钢丝项目的议案；

• 2、关于发行短期融资券的议案；

• 3、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案；

• 4、关于变更公司注册资本、实收资本及修订《公司章程》相关条款的议案。 上述议案不采取累积投票制。

上述议案的内容详情见公司于2011 年6 月8 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有 限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

三、出席会议对象

• 1、截至2011 年6 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

2011 年6 月22 日，上午9：00—12：00，下午13：00—17：00 2、登记地点：

河南省郑州市金水路299 号浦发国际金融中心1707 公司证券部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

• 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年6 月22 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：李明

联系电话：0371-69588999

传 真：0371-69588000

地 址：：河南省巩义市恒星工业园

邮 编：451251

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、授权委托书格式

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011 年6 月23 日召开的河南恒星科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意 愿表决。

1、关于自筹资金继续建设年产1.5 万吨超精细钢丝项目的议案。

同意□ 弃权□ 反对□

2、关于发行短期融资券的议案。

同意□ 弃权□ 反对□

3、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案。 同意□ 弃权□ 反对□

4、关于变更公司注册资本、实收资本及修订《公司章程》相关条款的议案； 同意□ 弃权□ 反对□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

• 1、上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印有效。

河南恒星科技股份有限公司董事会 2011 年6 月8 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3