Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2010

股票简称：恒星科技股票代码：002132 公告编号：2010043

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式,有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2010年8月23日（星期一）上午9：00点

2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

1、审议《关于授权董事长择机处置公司持有其他上市公司股票的议案》。

上述议案的内容详见公司于2010年8月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。三、出席会议对象：

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大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2010年8月20日，上午9：00—12：00，下午13：00—17：00
2、登记地点：
河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心1707公司证券部 3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡等办理登记手续；
- （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2010年8月20日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。五、其他事项：
- 1、会议联系人：李明
- 联系电话：0371-67635666
- 传真：0371-64349800
- 地址：河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心1707

邮编：450000

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3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。六、授权委托书格式：

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兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2010 年8月23日召开的河南恒星科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于授权董事长择机处置公司持有其他上市公司股票的议案》。

同意□ 弃权□ 反对□

委托人签名（盖章）：身份证号码：持股数量：股东账号：受托人签名：身份证号码：受托日期：

河南恒星科技股份有限公司董事会 2010 年8 月7 日

上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

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