Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 2, 2009

股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2009028

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第二十二次会议决议定于2009年6月5日召开公司2009年第 二次临时股东大会。公司已于2009年5月21日在《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指 引》、《公司章程》及有关规定的要求，现发布关于召开本次临时股东 大会的提示性公告：

一、 会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2009年6月5日（星期五）下午2时。网络投票 时间：2009年6月4日----2009年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月5日上午9：30至11：30， 下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2009年6月4日15：00至2009年6月5日15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：河南省巩义市伊洛北路121号。

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4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 5、股权登记日：2009年6月2日

二、会议审议事项

• 1、审议《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》。 以上议案均不采取累积投票制。

上述议案的内容详见公司于2009年5月21日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒 星科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》及其他相 关资料。

三、会议出席对象

1、截至2009年6月2日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不 必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2009年6月4日 上午9：00-12：00、下午13：30-17：

00。

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• 2、登记地点：河南恒星科技股份有限公司证券部；

  • 联系人：李明

  • 电 话：0371-67635666

  • 传 真：0371-65946800 邮 编：450000

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户

• 卡等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009

• 年6月4日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6 月5日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳 证券交易所买入股票的程序操作。

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• 2、投票代码：362132； 证券简称：恒星投票

• 3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码：362132

• （3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，

• 以此类推。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	以下全部议案	100.00
1	审议《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》	1.00

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数

• 如下：

如下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成

• 4、注意事项

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，

• 以第一次申报为准；

• （2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决

• 权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

• （3）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案2的全部表决。如股

• 东先对总议案进行表决，后又对议案1至2表决，以对总议案表决为准；

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如股东先对议案1至2中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表 决，以先对议案1至2的部分或全部的表决为准；

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请 服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激 活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp. cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列 表”选择“河南恒星科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会投 票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您 的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

  • 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6 月4日15：00至2009年6月5日15：00期间的任意时间。

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4、投票注意事项

• 1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决

• 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查 询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业 部查询。

六、其他事项：

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• 联系电话：0371—67635666 联系传真：0371—65946800

地 址：河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座17 楼公司证券部

邮 编：450000

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票

• 系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进

行。

七、授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人出席河南恒星科技

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股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

（1）委托人姓名： 委托人身份证号码：

（2）代理人姓名： 代理人身份证号码：

（3）委托人股东帐号： 委托人持有股数：

（4）对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

1、审议《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》。

同意□ 弃权□ 反对□

（5）如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己 的意愿表决（是/否）：

（6）授权委托书签发日期：

（7）委托人签名（法人股东加盖公章）：

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2009年6月2日

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