Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 20, 2008

股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2008053 河南恒星科技股份有限公司

关于召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第十六次会议决议定于2008年11月26日召开公司2008

年第四次临时股东大会。公司已于2008年11月11日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2008年第四次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者 权益保护指引》、《公司章程》及有关规定的要求，现发布关于召开 本次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：

现场会议召开时间：2008年11月26日（星期三）下午2：00点 网络投票时间：2008年11月25日至2008年11月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2008年11月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月25 日15：00至2008年11月26日15：00期间任意时间。

• 2、现场会议召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

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合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、股权登记日：2008年11月21日

二、会议议题：

• 1、关于审议《公司证券投资管理制度》的议案；

• 2、关于审议为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担

• 保的议案。

上述议案均不采用累积投票制。

上述议案的内容详见公司于2008年11月11日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南 恒星科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》及其他 相关资料。

三、出席会议对象：

1、截至2008年11月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

• 1、登记时间：

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2008年11月24日上午9：00—12：00，下午13：30—17：00 2、登记地点：

河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座1707河南恒星 科技股份有限公司证券部

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账

• 户卡等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2008年11月24日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

• 五、股东参加网络投票的具体操作流程：

• （一）、采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008

• 年11月26日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序 比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

• 2、投票代码：362132； 证券简称：恒星投票

• 3、股东投票的具体流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：362132

• 3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议

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案1，以此类推。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	以下全部议案	100.00
1	关于审议《公司证券投资管理制度》的议案	1.00
2	关于审议为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案	2.00

• 4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股

数如下：

数如下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

• 5）确认投票委托完成

4、注意事项

• 1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报

• 的，以第一次申报为准；

• 2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表

• 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

3）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案2的全部表决。如 股东先对总议案进行表决，后又对议案1至2表决，以对总议案表决为 准；如股东先对议案1至2中部分或全部表决进行表决，后又对总议案 进行表决，以先对议案1至2的部分或全部的表决为准；

（二）采用互联网投票操作流程

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1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交 易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.

• cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会 列表”选择“河南恒星科技股份有限公司2008年第四次临时股东大会 投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

• 您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

    • 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年11月26日下午15：00至2008年9月5日15：00期间的任意时间。 4、投票注意事项

• 1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表

• 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  • 2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证

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券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公 司营业部查询。

六、其他事项：

• 1、会议联系人：李明 吴越丽

联系电话：0371—67635666 联系传真：0371—65946800

地 址：河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座17 楼公司证券部

邮 编：450000

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投

票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知 进行。

七、授权委托书格式：

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人出席河南恒星科 技股份有限公司2008年第四次临时股东大会。

（1）委托人姓名： 委托人身份证号码：

（2）代理人姓名： 代理人身份证号码：

（3）委托人股东帐号： 委托人持有股数：

• （4）对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

1、关于审议《公司证券投资管理制度》的议案

同意□ 弃权□ 反对□

2、关于审议为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担 保的议案

同意□ 弃权□ 反对□

（5）如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自 己的意愿表决（是/否）：

（6）授权委托书签发日期：

（7）委托人签名（法人股东加盖公章）：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

特此公告。

河南恒科技股份有限公司董事会

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