Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 19, 2008

股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2008042

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间

现场会议召开时间：2008年9月5日（星期五）下午2时。网络投票 时间：2008年9月4日----2008年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月5日上午9：30至11：30， 下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2008年9月4日15：00至2008年9月5日15：00期间的任意时间。

• 3、现场会议地点：河南省巩义市伊洛北路121号。

• 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 5、股权登记日：2008年9月3日

• 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一

• 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  • 7、提示公告：公司将于2008年9月2日就本次临时股东大会发布提

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示公告

• 8、会议出席对象

• （1）截至2008年9月3日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人 不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  • (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  • (3)保荐机构代表人

  • (4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《为河南永顺铝业有限公司提供担保的议案》

• 2、审议《公司与河南新野纺织股份有限公司签订互保协议的议案》 以上议案均不采取累积投票制。

上述议案的内容详见公司于2008年8月19日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒 星科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关 资料。

三、参加现场会议登记方法

• 1、登记时间：2008年9月4日 上午9：00-12：00、下午13：30-17：

00。

• 2、登记地点：河南恒星科技股份有限公司证券部；

  • 联系人：李明、吴越丽

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电 话：0371-67635666

传 真：0371-65946800 邮 编：450000

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2008年9月4日上午9：

00-12：00、下午13：30-17：00持股东账户及个人身份证；委托代表人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人 股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司 登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（以9月4 日下午17：00时前到达本公司为准），不接受电话登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理 四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008年9月5日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

• （2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托

• 的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362132	恒星投票	买入	对应申报价格

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（3）股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令；

B 输入证券代码 362132；

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议 案序号，1.00 元代表议案1，2.00 代表议案2，以此类推。每一议案应 以相应的价格分别申报，具体如下表 :

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	以下全部议案	100.00
1	审议《为河南永顺铝业有限公司提供担保的议案》	1.00
2	审议《公司与河南新野纺织股份有限公司签订互保协议的议案》	2.00

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票， 公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为 100 元；股东对“总议案” 进行投票视为对本次股东大会需审议的所 有议案表达相同意见。

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数 如下:

如下:
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

E 确认投票委托完成。

（4）计票规则

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A 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种 表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一 项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表 决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意 见为准；

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案 投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。 （5）注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报

为准；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票 为准；

（6）投票举例

• A 股权登记日持有“恒星科技”A股的投资者,对公司全部议案投同

意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362132	买入	100．00	1股

B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

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362132	买入	1.00	3股
362132	买入	100.00	1股

备注：其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票操作流程

• （1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程：登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码；该服务密码需要通 过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申 请。

• (2) 股东根据获取的服务股东根据获取的服务密码或数字证书可 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“河南恒星科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的 “证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证 书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； D、确认并发送投票结果。

• (3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9

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月4日15:00至2008年9月5日15:00期间的任意时间。

• (4)投票注意事项

A、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查 询。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：李明 吴越丽 联系电话：0371—67635666 联系传真：0371—65946800

地 址：河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座17 楼公司证券部

邮 编：450000

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票

• 系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进 行。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2008年8月19日

附：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人出席河南恒星科技

股份有限公司2008年第三次临时股东大会。

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（3）委托人股东帐号： 委托人持有股数：

（4）对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

1、审议《为河南永顺铝业有限公司提供担保的议案》

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2、审议《公司与河南新野纺织股份有限公司签订互保协议的议案》

同意□ 弃权□ 反对□

（5）如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己 的意愿表决（是/否）：

（6）授权委托书签发日期：

（7）委托人签名（法人股东加盖公章）：

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