Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 27, 2008

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008032

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过 了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会采用现场 表决的方式,有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2008年7月13日（星期日）上午9：00点

• 2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2008年7月9日

二、会议议题：

• 1、审议《修订<公司章程>部分条款的议案》

上述议案的内容详见公司于2008年6月27日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒 星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

• 1、截至2008年7月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东

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大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• 四、本次股东大会现场会议的登记方法：

• 1、登记时间：

• 2008年7月11日，上午9：00—12：00，下午13：00—17：00

• 2、登记地点：

河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心17楼1707河南恒星科 技股份有限公司证券部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户

• 卡等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2008年7月11日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：李明、吴越丽

  • 联系电话：0371-67635666

  • 传 真：0371-65946800

• 地 址：河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心17楼1707河南

• 恒星科技股份有限公司证券部

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邮 编：450000

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年 7月13日召开的河南恒星科技股份有限公司2008年第二次临时股东大 会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示， 代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《修订<公司章程>部分条款的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2008年6月27日

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