Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 8, 2008

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008002

河南恒星科技股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了 关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会采用现场表 决的方式,有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2008年1月24日（星期四）上午9：00点

• 2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2008年1月21日

• 二、会议议题：

• 1、审议《关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议

案》

• 2、审议《关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案》 上述议案均不采取累积投票制。

上述议案的内容详见公司于2008年1月9日刊登于《中国证券报》、

• 《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒

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星科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

• 1、截至2008年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

  • 四、本次股东大会现场会议的登记方法：

  • 1、登记时间：

  • 2008年1月23日，上午8：00—12：00，下午13：00—17：00

  • 2、登记地点：

河南省巩义市伊洛北路121号公司证券部

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户

• 卡等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2008年1月23日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：孙国顺、李明

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联系电话：0371-64349800

传 真：0371-64349800

地 址：河南省巩义市伊洛北路121号

邮 编：451251

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 六、授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1 月24日召开的河南恒星科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会， 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代 理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案》

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

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３、授权委托书复印有效。

河南恒星科技股份有限公司董事会 2008年1月9日

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