Henan Dayou Energy Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-035 号

河南大有能源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月14 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第六届董事会第二十 次会议，会议由公司董事长贺治强先生主持。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事10 名，其中独立董事靳德永先生因其他公务 未能出席会议，全权委托独立董事张铁岗先生代行其职权；董事李中 超先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于调整河南大有能源股份有限公司第六届董事会专门委员 会委员的议案》，表决结果为：

同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本次改选后，各专门委员会组成情况如下（为便于阅读，调整人 员名单下用下划线标示）：

一、战略委员会（11 人）

召集人：贺治强

委 员：李书民、贺治强、李中超、吴同性、张清鹏、邓文兴、

胡平均、张铁岗、王立杰、靳德永、郝秀琴

二、提名委员会(3 人)

召集人：张铁岗

委 员：张铁岗、王立杰、李书民

三、薪酬与考核委员会(3 人)

召集人：王立杰

• 委 员：王立杰、郝秀琴、邓文兴

四、审计委员会(3 人)

召集人：郝秀琴

委 员：郝秀琴、靳德永、张清鹏

2、《关于设立河南崤函电力供应有限责任公司的议案》，表决结

果为：

同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为抢抓国家电改机遇，发挥内部电网优势，降低企业用电成本， 培育新的利润增长点，根据国家电力体制改革政策精神，公司拟以下 属的供电分公司为基础，设立全资子公司“河南崤函电力供应有限责 任公司”，整合、改造在豫西地区的内部电网，逐步形成自供自用的 企业区域电网并向周边用户提供市场化供电服务。

3、《关于确认天峻义海能源煤炭经营有限公司变更销售方式的议 案》，表决结果为：

同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据青海省木里煤田煤炭资源整合政策和“统一规划、统一开发、 统一建设、统一管理、统一经营”的要求，公司全资子公司天峻义海 能源煤炭经营有限公司自2013 年1 月1 日起，通过青海省木里煤业 集团能源有限公司及青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司对外统 一签订销售合同，该两公司分别提取合同金额1%的管理费和10%的煤 基多联产发展基金，但天峻义海仍自主决定销售政策、自行开发用户， 独立组织运销。该事项已在公司《内部控制评价报告》和定期报告中 多次予以披露，对此多年来既成并将延续下去的事实，为完善公司内 控程序，董事会现对此销售方式予以确认。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会 二〇一六年十月十五日