Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2021-004

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章 程及内部管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，因此本议案 无需再次提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、 变更公司注册资本、公司类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 2,396.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，经中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）验资并于 2021 年 12 月 20 日出具了勤信验字[2021] 第 0065 号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由 7186.17 万元变更为 9582.17 万元，公司股本由 7186.17 万股变更为 9582.17 万股。

公司股票已于 2021 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型 由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。 二、《公司章程》其他条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际情况，现拟修订、 完善《河南凯旺电子科技股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更

并生效为《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司程》”），

具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	河南凯旺电子科技股份有限公司章 程（草案）	河南凯旺电子科技股份有限公 司章程
2	第三条 公司于【】年【】月 【】日经深圳证券交易所审核并经 中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 【】股，于公司于【】年【】月 【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2021 年 11 月9 日经中华人民共和国证 券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可 〔2021〕3563 号文批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 （A 股）股票2,396.00 万股； 并经深圳证券交易所“（深证 上〔2021〕1321 号）”文批 准，公司股票于2021 年12 月 23 日在深圳证券交易所上市。
3	第六条 公司注册资本为人民 币7,186.17 万元。	第六条 公司注册资本为 人民币9,582.17 万元。
4	第十八条 公司整体变更为股份 有限公司时向各发起人发行股份 5,000 万股，每股面值为1.00 元 人民币；[ ]年[ ]月[ ]日，公司 经深圳证券交易所审核并经中国证 监会同意注册，首次向社会公众公 开发行人民币普通股[ ]股。	第十八条 公司整体变更为 股份有限公司时向各发起人发 行股份5,000 万股，每股面值 为1.00 元人民币；增资后发 行股份7186.17 万股。 公司首次向社会公众发行人民 币普通股（A 股）股票 2,396.00 万股。
5	第十九条 公司股份总数为【】 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 9,582.17 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、办理工商变更登记情况

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会 全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》，授权董事 会根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行补充、 修改并办理工商主管部门相关变更核准/登记事宜，因此本议案无需再次提交股 东大会审议。同时董事会同意授权公司相关人员办理相关工商变更手续。本次 工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

• 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

• 2、《河南凯旺电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2021 年12 月28 日