Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-056

河南凯旺电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数） 的闲置募集资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于 协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最 长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和 授权期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并 签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在指定报刊及 巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司监事会对该议案发表了意见， 内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。 独立董事对该议案发表了同意的意见。

公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司在 巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为落实独立董事制度 改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对 《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，

结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，

结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5 、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为落实独立董事 制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况， 公司对相关制度进行了全面、系统的修订及制定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

逐项审议表决情况如下：

关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第（1）项、第（2）项、第（7）项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。

6 、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司全资子公司周口市港润精密工业有限公司（以下简称“港润精密”）和周 口市凯诚精密工业有限公司（以下简称“凯诚精密”）根据公司经营管理需要，为整 合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司董事会决定注销其两个全资子公司， 并授权公司管理层依法办理相关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 7 、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具

体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 26 日