Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2021-001

河南凯旺电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2021 年 12 月 28 日在河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼 4 楼会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长陈海刚先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟万元 （含本数）自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型 产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额 度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财 务部门负责组织实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现 金管理的议案》（公告编号：2021-003）。

公司监事会对该议案发表了意见， 内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届监事会第八次会议决议公告》

（公告编号：2021-002）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第十二次会 议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于河南凯旺电子科技 股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控 制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币伍亿元（含本数） 的闲置募集资金 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长 期限不超过 12 个月。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司 经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实 施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的关 于河南凯旺电子科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核 查意见》（公告编号：2021-003）。

公司监事会对该议案发表了意见， 内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届监事会第八次会议决议公告》

（公告编号：2021-002）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第十二次会 议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于河南凯旺电子科技

股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通。

（三） 审议通过了变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案

鉴于公司已完成发行并于 2021 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公 司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,960,000.00 股。本次发行 完成后，公司的股本总数、注册资本、公司类型发生了变更，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规的规定以及股东大会的授权，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板上市的实际情况，公司董事会对应修订、完善《公司章程（草案）》中的有关 条款并将其变更并生效为《公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	河南凯旺电子科技股份有限公司章 程（草案）	河南凯旺电子科技股份有限公 司章程
2	第三条 公司于【】年【】月 【】日经深圳证券交易所审核并经 中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 【】股，于公司于【】年【】月 【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2021年11 月9日经中华人民共和国证券 监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可 〔2021〕3563号文批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 （A股）股票2,396.00万股； 并经深圳证券交易所“（深证 上〔2021〕1321 号）”文批 准，公司股票于2021年12月23 日在深圳证券交易所上市。
3	第六条 公司注册资本为人民 币7,186.17万元。	第六条 公司注册资本为 人民币9,582.17万元。
4	第十八条 公司整体变更为股份 有限公司时向各发起人发行股份 5，000万股，每股面值为1.00元人 民币；[ ]年[ ]月[ ]日，公司经 深圳证券交易所审核并经中国证监 会同意注册，首次向社会公众公开 发行人民币普通股[ ]股。	第十八条 公司整体变更为 股份有限公司时向各发起人发 行股份5，000万股，每股面值 为1.00元人民币；增资后发行 股份7186.17万股。公司首次向 社会公众发行人民币普通股 （A股）股票2,396.00万股。
5	第十九条 公司股份总数为【】 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 9,582.17万股，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权 处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》，授权董事会根据股 票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行补充、修改并办理 工商主管部门相关变更核准/登记事宜，因此本议案无需再次提交股东大会审议。

（四）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议需要经 股东大会审议通过的如下议案：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、备查文件

• 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

• 2、《河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会 2021 年 12月 28日