Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Apr 23, 2025

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2025-023

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2025 年 5 月15 日（星期四）14:30

• （2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 5 月15 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系 统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统 和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月9 日（星期五）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止2025 年5 月9 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室

9、股东大会召开10 日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的 股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露 提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的项目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》	√

6.00	《关于续聘公司2025 年度外部审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司预计2025 年度担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于公司2024 年度监事会工作报告的议案》	√
11.00	《关于公司开展票据池业务的议案》	√
12.00	《关于确认董事薪酬的议案》	√
13.00	《关于确认监事薪酬的议案》	√
14.00	《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议 案》	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》	√

上述议案已分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会

议审议通过，具体内容详见公司于2025 年4 月24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中议案14 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。除上述三项议案外，其他议 案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半 数通过。公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件； 委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复 印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原 件。

• （3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及

• 受托人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信

• 函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》 （附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2025 年5 月14 日8:00- 17:00。

• 3、登记地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：邵振康

联系电话：0394-5289029

传 真：0394-5289029

电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn

联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

四、 参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、 备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码为“351182”，投票简称为“凯旺投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东 所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举

票数，所投人数不得超过2位。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

• http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为河南凯旺电子科技股份有限公司的股 东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席河南凯旺电子科技股份 有限公司 2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授 权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出 明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单 位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的项目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025 年度外部审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司预计2025 年度担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于公司2024 年度监事会工作报告的议案》	√
11.00	《关于公司开展票据池业务的议案》	√

12.00	《关于确认董事薪酬的议案》	√
13.00	《关于确认监事薪酬的议案》	√
14.00	《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议 案》	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》	√

• 注：

• 1 、每项议案只能有一个表决意见，请在 “ 同意 ” 或 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 的栏目里划 “√”, 累积 投票议案请填写投票数；

• 2 、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3 、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4 、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

河南凯旺电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名 / 名称 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户开户证件号码 股东证券账户号码 股权登记日收市持股数量 是否本人参会 □ 是 □ 否 受托人姓名 受托人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址

注 :

1 、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2 、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 3 、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）： _____

年 月 日