Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Nov 18, 2022

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2022-073

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2022 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

• 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2022 年 12 月5 日（星期一）14:30

• （2）网络投票：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年12 月5 日的交易时

• 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

• 2022 年 12 月5 日9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

• 网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

• 决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种 投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、会议的股权登记日：2022 年11 月29 日（星期二）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止2022 年11 月29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室

• 9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提

• 出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的 股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目 可以投票
累积投票提案：议案1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （4）人
1.01	选举陈海刚先生担任非独立董事	√
1.02	选举柳中义先生担任非独立董事	√
1.03	选举王逸先生担任非独立董事	√
1.04	选举付琪先生担任非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人
2.01	选举刘志远先生担任独立董事	√
2.02	选举许良军先生担任独立董事	√

2.03	选举梅献中先生担任独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举吴玉辉先生担任非职工代表监事	√
3.02	选举赵建先生担任非职工代表监事	√

上述议案已分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通 过，独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2022 年11 月18 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳 证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他 人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权 委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法 人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法 人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身 份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子 邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参 会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2022 年12 月3 日8:00- 17:00。

• 3、登记地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技证券部。

4、会议联系方式：

联系人：邵振康

联系电话：0394-5289029

传 真：0394-5289029

电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn

联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技证券部

• 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

• 6、特别提示：

为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选 择通过网络投票方式参与本次股东大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外， 还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温监测、出示健康码、如实申报个人健康情况 及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议 现场。

四、 参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、 备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码为“351182”，投票简称为“凯旺投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

• 3、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案 1，应选人数为 4 位），股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表 决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案 2，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票 数=股东所代表的有表决 权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位 独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 3，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股 东所代表的有表决权的 股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的 选举票数任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年12月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2022年12月5日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指

引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为河南凯旺电子科技股份有限公司的股东，兹委 托 先生/女士代表本人（本单位）出席河南凯旺电子科技股份有限公司 2022年第 三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照 自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目 可以投票
累积投票提案：议案1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （4）人
1.01	选举陈海刚先生担任非独立董事	√
1.02	选举柳中义先生担任非独立董事	√
1.03	选举王逸先生担任非独立董事	√
1.04	选举付琪先生担任非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人
2.01	选举刘志远先生担任独立董事	√
2.02	选举许良军先生担任独立董事	√
2.03	选举梅献中先生担任独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举吴玉辉先生担任非职工代表监事	√
3.02	选举赵建先生担任非职工代表监事	√

注：

• 1 、每项议案只能有一个表决意见，请在 “ 同意 ” 或 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 的栏目里划 “√”, 累积投票议案请 填写投票数；

• 2 、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3 、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4 、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

河南凯旺电子科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名 / 名称 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户开户证件号码 股东证券账户号码 股权登记日收市持股数量 是否本人参会 □ 是 □ 否 受托人姓名 受托人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址

注 :

• 1 、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证

• 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2 、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），

• 信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 3 、请用正楷填写此表。

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股东签名（法人股东盖章）： _____
年 月 日
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