HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 2, 2024

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2024-007

河南安彩高科股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年2月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年2 月27 日 10 点 30 分

召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年2 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
3	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审 议通过，议案 2 、 3 已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见 2024 年 1 月 18 日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的公告。

（二）特别决议议案： 1

• （三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

• 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600207	安彩高科	2024/2/20

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

• 2024 年2 月21 日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30 （二）登记方式

• 1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或

• 法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• 2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人

• 持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。

• 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、

• 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证 明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。

• 4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 （三）登记地点

• 河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部

六、其他事项

• （一）本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。

• （二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （三）联系方式

地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部 邮政编码：455000 联系电话：0372—3732533

传真：0372—3938035 联系人：杨冬英、朱玉红

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日

附件1：授权委托书

 报备文件

第八届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南安彩高科股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年2 月27 日召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于修订公司董事会议事规则的议案
3	关于修订公司独立董事工作制度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。