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Dec 23, 2022

河南安彩高科股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料

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二〇二三年一月十一日

河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2 议案一、关于选举非独立董事的议案 ............................... 3 议案二、关于选举独立董事的议案 ................................. 5 议案三、关于监事会换届选举的议案 ............................... 7

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河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

2023 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、大会安排

• 1.召开时间：2023 年1 月11 日上午10:30

• 2.召开地点：河南省郑州市农业路东41 号投资大厦会议室

• 3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

• 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 5.股权登记日：2023 年1 月3 日

• 二、会议议程

• 1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席

会议人员情况

• 2.大会主持人宣布大会开始

• 3.宣读并审议会议议案

• 4.股东发言、回答股东提问

• 5.推选监票、计票人

• 6.大会表决

• 7.清点表决票，宣布表决结果

• 8.律师宣读法律意见书

• 9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录

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河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

议案一

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）第七届董事会任 期即将届满，需进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《上市 公司独立董事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、 王靖宇先生、张震先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公 司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定。 候选人简历见附件。

公司第七届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第八届董事会成员任期为 自股东大会审议通过之日起三年。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023 年1 月11 日

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河南安彩高科股份有限公司

年第一次临时股东大会会议材料

附件：非独立董事候选人简历

何毅敏，男，1964 年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤 淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万 和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。 现任公司董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司 董事长、中航光电科技股份有限公司董事。

王靖宇，男，1985 年生，中共党员，博士研究生，中级经济师。曾任河南投资集团 有限公司企业策划部高级业务经理；河南投资集团有限公司战略发展部高级业务经理； 河南中金汇融私募基金管理有限公司副总经理。现任河南投资集团有限公司战略发展部 副主任、河南汇融研究院有限公司总经理。

张震，男，1982 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河南投资集团酒 店管理有限公司法务稽核部主任；郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任； 河南投资集团有限公司纪检监察部副主任；许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河 南安彩高科股份有限公司总经理。

张仁维，男，1965 年生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司 下台文针织有限公司财务主管，长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、 富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

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河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）第七届董事会任 期即将届满，需进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《上市 公司独立董事规则》等有关规定，公司董事会提名刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先 生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会已按照规定将独立董事候选人相关 情况报上海证券交易所审核并获通过。

上述独立董事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公 司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定。 候选人简历见附件。

公司第七届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第八届董事会成员任期为 自股东大会审议通过之日起三年。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

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河南安彩高科股份有限公司

年第一次临时股东大会会议材料

附件：独立董事候选人简历

刘耀辉，男，1980 年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理 有限公司副总裁。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管理有限公司创始合伙人、董 事长。

王艳华，女，1972 年生，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员， 现任公司独立董事、郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。

张功富，男，1969 年生，中共党员，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航空工业 管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州航空工业管理 学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有 限公司独立董事、河南省总会计师协会副会长等。

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河南安彩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

议案三

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）第七届监事会任 期即将届满，需进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关 规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名周银辉女士、寇刘秀女士为公司第八届 监事会监事候选人。

上述监事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对监事人员任职资格的规定。上述人 员简历见附件。

经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事杨建新先生共同组成公司第八届监事会，第八届监事会成员任期为自股东 大会审议通过之日起三年。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司监事会 2023 年1 月11 日

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河南安彩高科股份有限公司

年第一次临时股东大会会议材料

附件：监事候选人简历

周银辉，女，1980 年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，曾任河南安彩高科 股份有限公司财务管理部副部长，河南投资集团有限公司财务部高级业务经理，河南省 立安实业有限责任公司党委委员、总会计师，现任河南投资集团有限公司财务部副主任、 河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南省科技投资有 限公司监事、鹤壁鹤淇发电有限责任公司监事、河南省发展燃气有限公司监事、河南创 新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师。

寇刘秀，女，1979 年生，中共党员，博士研究生，中级工程师。曾任河南投资集团 产业管理部高级业务经理。现任河南省科技投资有限公司资产管理部主任、新拓洋生物 工程有限公司董事、郑州拓洋实业有限公司董事。

杨建新，男，1971 年生，中共党员，地质矿产勘查和工业外贸双学士，经济师。曾 任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、总经理助 理。现任安彩高科光伏事业部总经理、河南安彩光伏新材料有限公司总经理、焦作安彩 新材料有限公司董事长、许昌安彩新能科技有限公司董事长。

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