HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 2, 2015

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2015-079

河南安彩高科股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年11月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2015 年11 月18 日 10 点 00 分

• 召开地点：安阳市中州路南段安彩高科第四号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2015 年11 月18 日

至2015 年11 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修订董事会议事规则的议案	√
2	关于修订监事会议事规则的议案	√
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
4.00	关于本次非公开发行股票方案的议案	√
4.01	本次发行股票的种类和面值	√
4.02	发行价格与定价方式	√
4.03	发行股票的数量	√
4.04	发行方式和发行时间	√
4.05	发行对象及认购方式	√
4.06	本次发行股票上市地点	√
4.07	锁定期安排	√
4.08	募集资金投向	√
4.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
4.10	本次非公开发行决议有效期	√
5	关于本次非公开发行股票预案的议案	√
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
7	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√
8	关于批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控 股有限公司签订《附条件生效股份认购合同》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1 已经公司五届二十一次董事会审议通过，议案2 已经公司五届十九 监事会审议通过，议案3 至议案9 已经公司五届二十二次董事会审议通过，详见公 司2015 年8 月29 日、10 月21 日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

2 、 特别决议议案： 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600207	安彩高科	2015/11/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一） 登记时间

2015 年11 月13 日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

（二） 登记方式

• 1 、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法

• 人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• 2 、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委

• 托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3 、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函上请 注明“安彩高科股东大会”字样。

• 4 、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• （三） 登记地点

• 河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券投资部

• 六、 其他事项

• （一） 本次股东大会的会期一天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

• （二） 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （三） 联系方式

地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券投资部

邮政编码：455000 联系电话：0372—3732533

传真：0372—3938035 联系人：杨冬英、朱玉红

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2015 年 11 月 3 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南安彩高科股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年11 月18 日召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订董事会议事规则的议案
2	关于修订监事会议事规则的议案
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00	关于本次非公开发行股票方案的议案
4.01	本次发行股票的种类和面值
4.02	发行价格与定价方式
4.03	发行股票的数量
4.04	发行方式和发行时间
4.05	发行对象及认购方式
4.06	本次发行股票上市地点
4.07	锁定期安排
4.08	募集资金投向
4.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.10	本次非公开发行决议有效期
5	关于本次非公开发行股票预案的议案
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
7	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
8	关于批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股 有限公司签订《附条件生效股份认购合同》的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。