HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 10, 2013

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2013—035

河南安彩高科股份有限公司

召开2013 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

公司董事会提议召开2013 年第一次临时股东大会，具体事项通知如

下：

一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

• 3、召开时间：2013 年10 月29 日上午10：00

• 4、召开方式：现场投票

• 5、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室

• 6、股权登记日：2013 年10 月22 日

二、会议审议事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项	备注
1	关于变更募集资金投资项目的 议案	否
2	关于选举董事的议案	否
3	关于选举监事的议案	否	采取累积投票制

1

上述议案的相关公告刊登在2013 年10 月11 日的《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、表决说明

在表决议案3《关于选举监事的议案》时，监事候选人郭金鹏、胡莺 需采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有监事 选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

四、会议出席对象

1、公司本次股东大会股权登记日为2013 年10 月22 日，于股权登记 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师等人员。

五、会议登记方法

具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证 明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份 证及营业执照复印件（加盖公章）；股东代理人持个人身份证、授权人股 东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2013 年10 月25 日（上 午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记手续，并于出席会议时 凭上述材料签到。本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系方式：

2

地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

电话： 0372—3732533 传真： 0372—3938035

2、会议费用情况：

出席会议股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2013 年10 月11 日

• 报备文件：提议召开本次股东大会的五届六次董事会决议

3

附件：授权委托书样式

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限 公司于2013 年10 月29 日召开的2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

委托人对审议事项的指示：

议案	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案
2	关于选举董事的议案

议案	议案内容	议案内容	议案内容	备注	同意票数	同意票数	同意票数
				郭金鹏
3	关于选举监事的议	案
				胡 莺
备注：对议案1、议案2		委托时，委托人应	在委托书中 “同			意”、“反对”或“

备注：对议案1、议案2 委托时，委托人应在委托书中 “同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“√”；对议案3 委托时，由于表决该议案需采取累积投票 制，委托人应填写同意票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：

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