HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 29, 2009

证券代码：600207 股票简称：ST 安彩 编号：临2009-31

河南安彩高科股份有限公司 召开2009 年度第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2009 年10 月27 日上午9：30

• ●股权登记日：2009 年10 月20 日

• ●会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室

• ●会议方式：现场投票

• ●是否提供网络投票：否

公司董事会提议召开2009 年度第二次临时股东大会，具体事项 通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2009 年10 月27 日上午9：30

• 2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室

• 3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

	二、会议审议事项：
序号	议案内容	是否为特别决议事项	备注
1	关于修订公司章程的议案	否
2	关于董事会换届选举的议案	否	采取累积投票制

1

3	关于监事会换届选举的议案	否	采取累积投票制
4	关于变更财务审计机构的议案	否

上述议案的相关公告刊登在2009 年9 月26 日的《上海证券报》 及上海证券交易所网站。

• 三、出席会议对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2009 年10 月20 日15 点交易结束时，在中国证券登记结算

• 有限公司上海分公司登记在册的本公司股东； 3、接受符合条件(2)的股东委托代理人。

  • 四、会议登记事项：

• 1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等

• 股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、 出席人身份证及营业执照复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身 份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2009 年10 月23 日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记 报到手续。本公司不接受电话登记。

  • 2、联系办法：

地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

电话：（0372）3932916 转2533 传真：（0372）3938035

五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。 特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会 2009 年9 月29 日

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附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩

高科股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会，代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：

委托人对审议事项的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于董事会换届选举的议案	——	——	——
2.1	选举蔡志端先生为董事
2.2	选举苍利民先生为董事
2.3	选举王照生先生为董事
2.4	选举关军占先生为董事
2.5	选举张鹤喜先生为独立董事
2.6	选举王京宝先生为独立董事
2.7	选举齐二石先生为独立董事
3	关于监事会换届选举的议案	——	——	——
3.1	选举肖桂先女士为监事

3

3.2	选举任红霞女士为监事
4	关于变更财务审计机构的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

签署日期： 有效日期：

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