HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 3, 2008

证券代码：600207 股票简称：ST 安彩 编号：临2008-29

河南安彩高科股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司定于近期召开2008 年第一次临时股东大会，有关事 项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2008 年9 月23 日（星期三）上午10：00

• 2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室

• 3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

二、会议审议内容：

• 1、关于调整部分监事的议案；

• 2、关于续聘会计师事务所的议案；

• 3、关于处置部分闲置设备资产的议案；

• 4、关于投资建设年产 560 万平方米光伏玻璃项目的议案

议案 1、议案 2-4 已分别经公司第三届监事会第九次会议和第三届董事会第十二 次会议审议通过，公告详见 2008 年 6 月 19 日和 6 月 27 日的《上海证券报》及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、出席会议资格：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2008 年9 月16 日（星期二）15 点交易结束时，在中国证券登记结算有限

公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 3、接受符合条件(2)的股东委托代理人。

四、会议登记事项：

1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人 股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件 （盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信 函或传真方式于2008 年9 月19 日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议 登记报到手续。本公司不接受电话登记。

2、联系办法：

地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

电话：（0372）3932916 转2533 传真：（0372）3938035

五、其他事项： 出席会议股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2008 年9 月4 日

附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公 司2008 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：

委托人对审议事项的指示：

议案一： 同意□ 反对□ 弃权□ 议案二： 同意□ 反对□ 弃权□ 议案三： 同意□ 反对□ 弃权□ 议案四： 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权： 有□ 否□

签署日期： 有效日期：