HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 31, 2017

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—008

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月30 日在公 司会议室召开第六届董事会第十一次会议，会议通知于2017 年3 月20 日以书面 或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7 人，实 到6 人，独立董事王霆先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托独立董 事李煦燕女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事 长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次 会议审议并通过了以下议案：

议案一、2016 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、2016 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、2016 年度报告及摘要

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案四、2016 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案五、2016 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现营业收 入1,871,466,472.88 元，归属于上市公司股东的净利润9,541,634.39 元，加上 年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,240,052,070.83 元。鉴于未 弥补完以前年度亏损，公司2016 年度不分配股利。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案六、2016 年度独立董事述职报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案七、关于预计2017 年度日常关联交易的议案

具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、郭运凯

先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案八、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、郭运凯

先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案九、关于修订公司章程的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十、关于会计政策变更的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十一、2016 年度内部控制自我评价报告

董事会授权董事长在内控自我评价报告上签字。内控自我评价报告具体内容

详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十二、 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十三、关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案

内幕信息知情人登记备案制度具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十四、关于提议召开2016年度股东大会的议案

董事会提议召开公司2016 年度股东大会，审议上述第二至九项议案，会议召

开时间另行通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017 年4 月1 日