Hemp Health Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 9, 2025

2imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejscowość, dnia	roku
-------------------	------

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS ustanawia], nr ewidencyjny PESEL, [moim] pełnomocni
kiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 7 stycznia
2026 roku Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajo
wego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczaj
nym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma]
akcji tejże spółki.
[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją
("formularz") załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]
Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 7 stycznia 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:
III. DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WAL-NEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgroma
dzenia
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprze		pełnomocnika
	ciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez

podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
• 2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 10 (dziesięć) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
• 3. Na skutek połączenia akcji zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji po połączeniu wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję Spółki.
• 4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki oraz sposób ich oznaczenia. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 7.932.512 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) i dzielić się będzie na:
• 1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
• 2) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
• 3) 7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
• 5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ww. sposób. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia referencyjnego, według którego zostanie ustalona liczba akcji Spółki podlegająca scaleniu.
• 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd ("Wskazany Podmiot"), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 10 (dziesięć), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
• 3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).
• 4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczas obowiązującą treść postanowienia §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

"§ 8.

• 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.932.512,00 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 7.932.512 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
• 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
• 1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
• 2) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
• 3) 7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą nastę
pują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprze		pełnomocnika
	ciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.139.260,80 zł (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i 80/100), tj. z kwoty 7.932.512,00 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście złotych i 00/100) do kwoty 793.251,20 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 20/100) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) każda na 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
• 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat z lat ubiegłych.
• 3. Kwota uzyskana w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 7.139.260,80 zł (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i 80/100), przeznacza się w całości na pokrycie straty za rok obrotowy 2024 oraz straty z lat ubiegłych.

§ 2.

• 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych.
• 2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych i nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczas obowiązującą treść postanowienia §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

"§ 8.

• 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 793.251,20 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 20/100) i dzieli się na nie więcej niż 7.932.512 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
• 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
• 1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
• 2) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

3) 7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji
na okaziciela serii , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
		§ 4.
		Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki z	uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.
		§ 5.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpi
sania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprze		pełnomocnika
	ciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Dalsze/inne instrukcje: