HEM Pharma Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

에이치이엠파마/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,861		- 매출액
- 부채총계	10,743		- 영업이익	-7,682
- 자본금	3,481		- 당기순이익	-7,646
- 자본총계	26,118		*주당순이익(원)	-1,203
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임, 사외이사 2명 재선임, 기타비상무이사 4명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 제 9기(2024년 01월 01일~2024년 12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 지요셉 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-2호: 사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-3호: 사내이사 박소영 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-4호: 사외이사 오세종 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-5호: 사외이사 김성호 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-6호: 기타비상무이사 정승용 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-7호: 기타비상무이사 안태진 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-8호: 기타비상무이사 권순철 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-9호: 기타비상무이사 강윤식 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(14억) → 원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 가결 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본점 소재지 정관 변경: 경상북도 포항시 → 경기도 수원시
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지요셉	1981-01	1	재선임	전) 한동대학교 연구교수 전) (주)에이치이엠파마 CTO 현) (주)에이치이엠파마 CEO
빌헤름 홀잡펠	1942-01	1	재선임	전) 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장 전) (주)에이치이엠파마 CEO 현) 세계 식품 미생물 연합 회장 현) 세계 식품 미생물 학회 회장 현) (주)에이치이엠파마 CTO
박소영	1987-08	1	재선임	전) (주)노브메타파마 연구원 현) (주)에이치이엠파마 상무이사
정승용	1964-09	1	재선임	현) 서울대학교 의과대학 교수 현) 서울대학교병원 진료부원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사
안태진	1976-04	1	재선임	전) 삼성전자(주) 의료기기 사업부 수석연구원 현) 한동대 생명과학부 조교수 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사
권순철	1963-08	1	재선임	전) (주)스마트크리에이티브 대표이사 전) SJ F&B 부회장 전) (주)대야씨앤씨 부회장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사
강윤식	1955-01	1	재선임	전) 대한외과학회 부회장 현) 기쁨병원 병원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세종	1965-12	1	재선임	현) 전남대학교 동물자원미생물공학 교수 현) (주)에이치이엠파마 사외이사	(주)락토마이스터 이사
김성호	1968-10	1	재선임	전) 세무법인 하나 세무사 현) 세무법인 예람 대표 세무사 현) (주)에이치이엠파마 사외이사	-