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Helixmith Co., Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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헬릭스미스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2026-03-13


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-11
3. 정정사유	주주총회 개최일자 및 목적사항 변경에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2026-03-26	2026-03-30
4. 이사회결의일(결정일)	2026-03-11	2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명): 3 불참(명): 1	참석(명): 3 불참(명): 0
주주총회 안건 세부내역	1. 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도액 승인의 건 3. 감사 보수한도액 승인의 건	1. 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 사외이사 이용석 선임의 건 3. 이사 보수한도액 승인의 건 4. 감사 보수한도액 승인의 건
사외이사 선임 세부내역	-	기재사항 추가

-

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항: 2025년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2	사외이사 이용석 선임의 건	기존 박재영 사외이사 2026.03.12 일자로 사임
3	이사 보수한도액 승인의 건	25억 원(전년과 동일)
4	감사 보수한도액 승인의 건	1억 원(전년과 동일)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용석	1973-08	3년	신규선임	-중앙대학교 의과대학 -성균관대학교 의과대학원 의학박사 -현 분당서울대학교병원 정형외과 교수	-