Helixmith Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의안 주요내용		보고사항: 2024년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의사항: 제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 등 의결권 행사와 관련한 세부사항은 주주총회소집공고 및 의결권대리행사참고서류 공시 등을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김휘진	1979-05	3년	신규선임	-연세대학교 경제학 -(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당 -(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용범	1978-05	3년	신규선임	-중앙대학교 의과대학 -성균관대학교 대학원 의학박사 -중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)	-