Helixmith Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 2021년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박재석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 1월 중 소수주주로부터 일부 이사의 해임 및 신규 이사 선임 결의를 위한 임시주주총회 소집 청구서를 수령하여, 이에 대해 정기주주총회의 목적사항에 포함할 것임을 당사 홈페이지 등을 통해 고지한 바 있습니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영주	1964-10	3	신규선임	- 2022.02~: 현 Helixmith USA 법인장 - 2020.10~: 현 ㈜헬릭스미스 임상개발부문장 - 2019.05~2020.09: 비보존, 임상개발본부장, 전무 - 2018.03~2019.03: ㈜에이프로젠, 임상개발 및 대외협력 부문, 상무 - 2016.10~2017.10: 한국임상시험산업본부, 상무 - 2010.07~2016.10: 사노피, 임상개발부문 상무
박재석	1965-08	3	신규선임	- 2017~2020: 한화에이스 기업인수목적(SPAC)4호(코스닥 상장) 대표이사 - 2015~현재: HR자산운용 고문 - 2014~2015: 네시삼십삼분 부사장/CEO - 2001~2014: 삼성증권 리서치센터 이사 및 센터장 - 1994: 미국 공인회계사(메릴랜드주) 취득

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최경준	1960-08	3	신규선임	- 1993. 1. ~ 현재: 김장리법률사무소, 법무법인 양헌 대표변호사 - 1995. 6. ~ 현재: 대한상사중재원 중재인 - 1988. 미 뉴욕주 변호사자격, 1991. 미 일리노이 주 및 매사추세츠 주, 워싱턴 디씨 변호사 자격 취득 - 1985. ~1986: 서울민사지방법원 판사	(주)국제스카이웨이호텔 사내이사
김호철	1967-01	3	신규선임	- 2019. ~ 현재: 법무법인 현진 대표변호사 - 2018~2019: 대구고검장 - 2017~2018: 광주고검장 - 2015~2017: 법무부 법무실장	-